A Gerncia de Combate ao Crime Organizado (GCCO), da Polcia Civil revelou nesta quinta-feira (4) que o Supermercado Alice, localizado no bairro Figueirinha, em Vrzea Grande, foi usado pelo grupo de Paulo Witer Farias Paelo para lavagem de dinheiro de faco. O empreendimento deixou de funcionar no ano ado.


Paulo Witer, conhecido como WT, foi o principal alvo da Operao Apito Final, deflagrada na tera-feira (02), que visou desarticular o esquema de lavagem de dinheiro que movimentou mais de R$ 65 milhes.

De acordo com as investigaes, o supermercado foi constitudo no final de 2020 e tinha como scio- a sogra de WT, Maria Aparecida Coluna Almeida, tambm alvo da operao.



Entretanto, segundo as investigaes, Maria emitiu uma procurao em nome de Alex Junior Santos de Alencar, o "Junior Soldado", considerado brao direito de Paulo Witer. Em maio de 2021, Fagner Farias Paelo, irmo de WT, tambm ou a istrar o empreendimento, de quem adquiriu de Maria em outubro daquele ano.

“A participao de Maria como laranja do grupo criminoso ficou clara desde o incio, uma vez que a mulher no teria condies financeiras compatveis para figurar como nica scia do mercado. Nas investigaes, descobrimos que Maria era beneficiria do programa Bolsa Famlia, do Governo Federal, que destinado a pessoas em situao de vulnerabilidade, ficando claro, tambm que sua participao na empresa era apenas ilustrativa”, afirmou o delegado Rafael Scatolon, um dos chefes das investigaes.

Alm das atividades suspeitas relativas constituio da empresa, os investigadores tambm dizem ter identificado a tentativa de dissimular valores ilcitos por meio do supermercado.



Para montar o empreendimento, Maria teria pago R$ 60 mil nos dois terrenos onde o mercado est localizado. No entanto, no houve movimentao bancria relativa compra. Meses depois, ao transferir o imvel para Fagner, Maria recebeu R$ 563 mil, demonstrando uma supervalorizao de mais de 800% no imvel.

Driblando o Coaf

Um comprovante de pagamento de boleto bancrio encontrado pelos investigadores da GCCO aponta que o Supermercado Alice foi usado para realizar pagamentos em benefcio do grupo, introduzindo no sistema financeiro o dinheiro de origem ilcita da organizao, oriundo do trfico de drogas.

Conforme o comprovante, a pessoa jurdica do supermercado foi responsvel por quitar, em outubro de 2021, duas parcelas de R$ 184,9 mil e R$ 100 mil, relativas compra de um Volvo XC60 feita por Andrew Nickolas Marques dos Santos, considerado testa de ferro de WT.

Os investigadores tambm identificaram uma conversa entre Cristiane Patrcia Rosa Pins, esposa de WT, e Mayara Bruno Soares, que tambm integrante da organizao criminosa, sobre o interesse de Cristiane em um apartamento de luxo no bairro Duque de Caxias, em Cuiab.

Mayara, que j foi alvo de operao policial em 2022 por atuar como laranja da faco criminosa, faria a intermediao da compra do apartamento no 17 andar do prdio. O imvel seria adquirido por R$ 950 mil, com uma entrada de R$ 350 mil e seis parcelas de R$ 100 mil.

O combinado entre as investigadas foi de que Alex Jnior, que tinha a procurao em nome do Supermercado Alice, e que chegou a transferir R$ 100 mil de sua prpria conta para a compra do apartamento, faria o depsito da entrada do imvel, em espcie, na conta de Maria Aparecida. Ela, por sua vez, rearia o valor ao vendedor.