A Polcia Federal realiza nesta quinta-feira (03) duas operaes, Sucesso e Fluxo Capital, contra um grupo suspeito de lavar R$ 4 bilhes para o megratraficante Lus Carlos da Rocha, o "Cabea Branca", preso em Sorriso em 2017. Os alvos esto em seis estados, sendo dois em Cuiab.

Segundo a PF, 39 mandados de busca e apreenso e 19 mandados de priso temporria so cumpridos em seis Estados, alm do cumprimento de 7 mandados de busca e apreenso no Paraguai.

Durante as investigaes apurou-se movimentao financeira na ordem de R$ 4 bilhes pelas empresas controladas direta ou indiretamente por apenas por "Cabea Branca".

Foram apreendidos aproximadamente R$ 12 milhes em espcie no curso das investigaes. O controle da movimentao do dinheiro era feito por doleiros, donos de casas de cmbio, instalados no Paraguai.

Tambm foram deferidos o sequestro de imveis, bloqueio de valores em contas bancrias, a suspenso das atividades das empresas envolvidas e das licenas profissionais (CRC) dos Contadores investigados.

Aps o compartilhamento de informaes com a Secretaria Nacional Antidrogas (Senad) e com o Ministrio Pblico do Paraguai, foram cumpridos mandados de busca e apreenso em territrio paraguaio.

A Operao Sucesso um desdobramento da Operao Spectrum, que resultou na priso do traficante, investigado pelo forte envolvimento com grandes esquemas de trfico de drogas no Brasil. Na fase de hoje, foram cumpridas medidas judiciais em desfavor de familiares do traficante que o auxiliaram na lavagem do dinheiro de origem ilcita.

A Operao Fluxo Capital, por sua vez, tem por objetivo desmantelar organizao criminosa responsvel pela lavagem do dinheiro por meio de movimentaes milionrias, com a utilizao de “laranjas”, empresas de fachada e contadores. As investigaes demonstraram que o grupo no se limitava lavagem de dinheiro do traficante.

A organizao tambm mantinha relao com diversas outras organizaes criminosas atuantes em territrio nacional, envolvidas em outros delitos alm do trfico de drogas.